硅烷科技(920402) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-084 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 总经理孟国均先生因工作调整，于 2025 年 10 月 24 日辞去公司董事、总经 理职位。为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提 名委员会的提名，聘任张红军先生任公司总经理，任期自 ...