伟明环保(603568) - 伟明环保独立董事工作制度（2025年修订）

浙江伟明环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 为进一步完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促进公司 的规范运作，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第二条 公司设独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...