达刚控股(300103) - 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-59 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议于 2025 年 10 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在 西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2025 年三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ...