ST任子行(300311) - 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》的规 定，本次会议的召开合法有效。 证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-030 任子行网络技术股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-0 ...