东百集团(600693) - 东百集团第十一届董事会第二十一次会议决议公告

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—053 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次 董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2025 年第三季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 二、《关于调整第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同 ...