华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知、议案材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和电话的方式送达全体董 事，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议 由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 ...