华润三九(000999) - 董事会2025年第十二次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—078 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年 第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召 开。会议通知以书面方式于 2025 年 10 月 13 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-080）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 二、 关于确定公司管理团队薪酬的议案 关联董 ...