华人健康(301408) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议已于 2025 年 10 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日在公司总部 A1 栋 1501 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方 式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。 2、审议通过《关于 ...