则成电子(920821) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-116 深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 7.召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2 ...