融捷股份(002192) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-048 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...