信科移动(688387) - 关于取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事 职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司 章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 ...