东百集团(600693) - 东百集团董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订）

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 . - 1 - | | 第三章 职责权限 - 2 - | | 第四章 议事规则 - 3 - | | 第五章 附则 - 4 - | 福建东百集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建东百集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" "）是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对向董事会负责并报告工作。 第三条 公司证券事务部门负责薪酬与考核委员会日常的工作联络、 会议组织、会议记录、档案管理等事务性工作；薪酬与考核委员会具体工 作由公司人力资源部门承办，包括提供其需要的公司相关经营文件以及被 考评人员的有关资料，执行薪酬与考核委员会的有关决议等。 ...