东百集团(600693) - 东百集团董事会战略委员会工作制度（修订）

福建东百集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 | 第一章 总则 = 1- | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | - 1 - | | 第三章 职责权限 | ······ - 2 - | | 第四章 议事规则 | ·· | | 第五章 附则 | ！！！！！！！！！！ - 4 - | 第一章 总则 第一条 为适应福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下 设专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司证券事务部门为战略委员会的日常工作机构，负责战略 委员会日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3-5 名董事组成，设 ...