华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议职责权限 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议的议事规则 2 | | | 第四章 | 附则 | 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （一） 应当披露的关联交易； （四） 法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披 露具体情况和理由。 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运 ...