伟明环保(603568) - 伟明环保董事会秘书工作细则（2025年修订）

浙江伟明环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江伟明环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人，负责管理公司信息披露部门。董事会秘书对公司和董事会负责，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管部门工作。 第二章 任职资格 第三章 聘任与解聘 第四条 公司董事会秘书的任职资格： 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务 ...