立昂技术(300603) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独立 董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法规、行 政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第五条 独立董事根据公司需要不定期召开独立董事专门会议。 - 1 - （一）独立聘请中介机构，对公 ...