天奥电子(002935) - 董事会秘书工作细则

成都天奥电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为公司高级管理人员，依据《上市公 司治理准则》《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事 会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门之间的指定联络人，负责与证券监管 部门的联系，组织完成证券监管部门布置的工作。 第四条 公司设立证券管理部门，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次 ...