立昂技术(300603) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-068 立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事 会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立 昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"),公司《监事会议事规 则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司 ...