ST凯利(300326) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-109 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长王冲先生 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）14 时，会议地点为：上海凯 利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2025 年 10 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日上午 9:15—9: ...