新华制药(000756) - 2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-64 山东新华制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 | 现场会议统 | 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 2 | | --- | --- | --- | | 计 | ...