祥源文旅(600576) - 提名委员会实施细则（2025年10月）

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致， ...