硕世生物(688399) - 江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度

江苏硕世生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二十条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说 明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。 第二十一条 除非另有规定，本制度所称"以上"等均包含本数。 第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效执行。 第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的 有关规定执行。 第二十四条 本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵 触，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十五条 本制度解释权归属公司董事会。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东会； (三) 提议召开 ...