神宇股份(300563) - 董事会审计委员会议事规则

第三条 公司证券投资部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 神宇通信科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 公司审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 由董事会选举产生或变更。其中独立董事2名，至少应有一名独立董事为会计专 业人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人 ...