神宇股份(300563) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会、职工代表大会选举产生的现任 董事，高管人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日常工 作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作，公 司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组 ...