铭普光磁(002902) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-083 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、 殷凌虹女士。 1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 1 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员 ...