神宇股份(300563) - 第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-058 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2025年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事汤晓楠女士、沈永锋先生以通讯 表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归 1 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整 ...