中国神华(601088) - 中国神华关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-064 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 （三）《关于与中国国家铁路集团有限公司签订 2026 年至 2028 年〈持续关 连交易框架协议〉的议案》 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"中国神华"）第六届董事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事 发送了会议通知，于 2025 年 10 月 14 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 10 月 24 日在北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，亲 自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均 委托执行董事张长岩代为出席会议并投票；独立非执行董事袁国强因公请假，委 托独立非执行董事王虹代为出席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。 董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员列席会议。会议的 ...