粤海饲料(001313) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-088 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年10月21日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年10月24日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第七次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》 ...