亿利达(002686) - 董事会议事规则（2025年10月）

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...