亿利达(002686) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 其他规范性文件和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议每年应当至少召开一次。此外，公司可以根据实 际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事也可以提议召开独立董 事专门会议。 第五条 独立董事专门会 ...