科陆电子(002121) - 第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025052）刊登在 2025 年 10 月 25 日《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025051 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次（临时）会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，徐腊平先生因有其他工作 安排，授权委托张铭先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 2025 年第三季度财 ...