京山轻机(000821) - 十一届董事会第十二次会议决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-29 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、微信等方式送达全体董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日 14 时在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的方式召开。 具体内容请详见公司 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案暨取 得回购专项贷款承诺函的议案》； 公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...