天奇股份(002009) - 天奇股份第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-061 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第九届董事会第八 次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日下午 16:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长黄斌先生 主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议 的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 经公司董事会审慎决定，同意根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主 体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司全资子公 司赣州天奇循环环保 ...