科陆电子(002121) - 关于增选公司独立董事的公告

关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的 科学性、有效性，公司董事会人数由 9 名调整为 11 名，其中非独立董事（含职 工代表董事）由 6 名增加至 7 名、独立董事由 3 名增加至 4 名。 经公司第九届董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司第九届 董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》， 公司董事会同意提名彭建春先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事 候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 独立董事候选人彭建春先生已取得独立董事资格证书。彭建春先生的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审 议。 本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分 ...