永吉股份(603058) - 贵州永吉印务股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任 ...