盈方微(000670) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

盈方微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格、聘任及解聘 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书培训与考核 5 | | 第五章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，享有相应的工作职权，应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券 交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组 织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理、投资者关 ...