盈方微(000670) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 3 | | 第五章 | 附则 4 | 盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出决策建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括非独立董事和独立 董事。 ...