盈方微(000670) - 董事会议事规则（2025年10月）

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） | 第五章 | 董事会会议的表决 10 | | --- | --- | | 第六章 | 附则 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，对股 东会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室 向董事会秘书负责，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第四条 本议事规 ...