盈方微(000670) - 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...