顺威股份(002676) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025年10月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...