云南白药(000538) - 云南白药董事会战略委员会工作规程（2025年10月修订）

云南白药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会对董事会负责，依据董事会的要求履行以下职责： （一）对公司的发展战略或规划进行研究并提出意见或建议； （二）对《公司章程》、《董事会议事规则》中规定需提交董事会审议的对 外投资（包含但不限于股权投资、债权投资、证券投资、衍生品投资 ...