云南白药(000538) - 云南白药董事会提名委员会工作规程（2025年10月修订）

云南白药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立董事委 员担任，并报请董事会批准产生，主任委员负责主持委员会工作。主任委员应推 动本专门委员会发挥应有的作用。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会根据《公司章程》的规定履行如下职责和权限： （一）根据公司经营管理需要、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； 第一条 为优化云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会组成，规范公司董事和高级管理人员的提名、选任程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有 ...