云南白药(000538) - 云南白药董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年10月修订）

云南白药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南白药集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，研究拟定董事、经 营层的考核标准，进行考核并提出薪酬与奖惩建议。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁（首席执行官）、高级副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由独立 董事委员 ...