云南白药(000538) - 云南白药董事会议事规则（2025年10月修订）

云南白药集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和《云南白药集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公 司重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作，包括安 排会议日程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会 议决议、纪要等。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，职工代 表董事一名。董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成 ...