彩讯股份(300634) - 第四届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-077 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司编制的 2025 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露《2025 年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息披露网站巨潮 ...