神开股份(002278) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-053 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2025 年 10 月 23 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形 式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《2025 年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议； 2、第五届董事会审计委员会 ...