金固股份(002488) - 第六届董事会第十三次会议决议的公告

浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年10月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰 先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第 一次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订， 并提请股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。 具体内容详见信息披露网站"巨潮资讯网"http://www ...