迦南智能(300880) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...