金固股份(002488) - 关于修订《公司章程》的公告

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司结合实际情况，拟对《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订：将 "股东大会"修订为"股东会"；在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规 定；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司 监事。在公司股东会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文 件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。 公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在 ...