通达股份(002560) - 董事会议事规则（2025年10月）

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 公司设职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行 ...